股票代碼：000541(A股) 股票簡稱：佛山照明(9.690, 0.14, 1.47%)(A股) 公告編號：2017-004

200541(B股) 粵照明B(6.160, 0.06, 0.98%)(B股)

佛山電器照明股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本公司將以18981.76萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓本公司持有的佛照鋰能源38%的股權(quán)給潛在的交易對方，本次交易事項(xiàng)還需交易對方履行相應(yīng)的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源的股權(quán)。

2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)最終交易產(chǎn)生的利潤決定是否需要將此股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)提交股東大會審議。

一、交易概述

1、為了降低對外投資風(fēng)險(xiǎn)，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營業(yè)務(wù)，本公司將以18981.76萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓本公司持有的青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“佛照鋰能源”)38%的股權(quán)。本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源股權(quán)。

2、2017年1月19 日公司召開第八屆董事會第十二次會議，會議以同意 9票，反對 0票、棄權(quán) 0票審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》。 公司獨(dú)立董事對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)依法發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司已從2012年開始逐步清理退出與新能源電動車有關(guān)的投資項(xiàng)目，公司此次轉(zhuǎn)讓佛照鋰能源股權(quán)符合公司的實(shí)際情況，有利于公司降低對外投資風(fēng)險(xiǎn)，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營業(yè)務(wù)，符合公司及全體股東的利益。本次交易的決策程序和表決程序合法合規(guī)，交易定價(jià)依據(jù)公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形，同意轉(zhuǎn)讓公司持有的佛照鋰能源38%的股權(quán)。

3、公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)最終交易產(chǎn)生的利潤決定是否需要將此股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)提交股東大會審議。

4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)還需潛在的交易對方履行相應(yīng)的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。

二、交易對方基本情況

由于目前交易對方還未確定，無法披露交易對方基本情況。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、企業(yè)名稱：青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司

2、注冊地址：西寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金橋路36號科技孵化大廈4樓6407號

3、法定代表人：鐘信才

4、注冊資本：10,000萬元

5、主營業(yè)務(wù)：鹽湖鹵水資源的綜合開發(fā)利用

6、股東結(jié)構(gòu)：

■

7、佛照鋰能源其他股東已放棄優(yōu)先受讓權(quán)。本公司持有的佛照鋰能源38%的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，未被司法機(jī)關(guān)采取查封、凍結(jié)等強(qiáng)制措施。

8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

■

四、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的其他安排

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不涉及人員安置、土地租賃等相關(guān)事項(xiàng)。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的和對公司的影響

公司當(dāng)初合資設(shè)立佛照鋰能源是為了布局新能源純電動車產(chǎn)業(yè)鏈，為公司增加新的利潤增長點(diǎn)。該公司成立后，只以投資公司的形式體現(xiàn)，即以專利技術(shù)和現(xiàn)金出資方式入股青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“藍(lán)科鋰業(yè)”)，目前佛照鋰能源持有藍(lán)科鋰業(yè) 16.91 %的股權(quán)，本公司因此間接持有藍(lán)科鋰業(yè)6.4258 %的股權(quán)。除此投資項(xiàng)目外，佛照鋰能源沒有其他生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。因缺乏相關(guān)的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，公司已從2012年開始逐步清理退出與新能源電動車有關(guān)的投資項(xiàng)目，為了降低對外投資風(fēng)險(xiǎn)，盤活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營業(yè)務(wù)，董事會同意將公司所持有的佛照鋰能源38%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓。

六、其他

由于本次交易事項(xiàng)還需交易對方履行相應(yīng)的決策審批程序，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓能否成功，還存在未知數(shù)。敬請廣大投資者理性投資。本公司將根據(jù)交易事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

1、第八屆董事會第十二次會議決議;

2、獨(dú)立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司

董事會

2017年1 月 19日

(關(guān)鍵字：青海佛照 鋰能源)